国际调查记者联盟（ICIJ）最近发布了一份题为《洗硬币》（the Coin Laundry）的报告，披露了通过主要加密货币交易所进行的犯罪活动的证据，这些活动旨在逃避全球监管审查。

调查称，与毒品走私、东南亚诈骗中心和朝鲜黑客有关的洗钱者一直在利用主要交易所为他们的非法活动提供便利。

与汇one集团有关的加密货币洗钱活动

ICIJ的分析强调，就在2025年7月，被美国当局标记为“主要洗钱问题”的柬埔寨金融实体汇汇集团（Huione Group）每天将价值约100万美元的Tether USDT稳定币转移到Binance的账户。

在2024年7月至2025年7月期间，汇金向币安客户账户的流量超过4.08亿美元。值得注意的是，这些交易据称是在汇源处于法院指定的两名监督员的监督下进行的，这两名监督员是币安在2023年11月与美国监管机构达成的认罪协议的一部分。

该报告还显示，在OKX于2月份因经营无证货币转移商而认罪后的五个月里，至少有2.26亿美元转移到了另一家主要加密货币交易所OKX的账户。


ICIJ的报告还探讨了在香港、多伦多、伦敦和伊斯坦布尔等城市运营的现金柜台和快递服务网络，允许个人在金融当局的视线之外匿名转换加密货币。这些地方已成为基本上不受监管的洗钱热点。

在另一项调查中，ICIJ调查了弗拉基米尔·奥霍特尼科夫（Vladimir Okhotnikov）策划的传销计划，他被指控在2020年至2022年期间通过一个欺诈性投资平台从投资者那里挪用了至少3.4亿美元。

监管不足？

该报告强调，这些非法交易通常通过匿名数字钱包和“交换器”等工具进行，这些工具使用户能够在没有身份验证的情况下自动交换加密货币，从而使追踪非法活动的执法工作复杂化。

OKX和币安等主要交易所的十几名前合规员工向ICIJ报告说，他们很难跟上“越来越老练的犯罪分子”的步伐。


世界各地的监管机构有责任确保加密货币公司遵守反洗钱法。然而，据ICIJ称，该报告断言，目前的情况是“执法分散”，导致“监督不足”。

根据ICIJ的调查结果，当局已经对加密货币交易所处以至少58亿美元的罚款和处罚。与此同时，与加密相关的犯罪造成的消费者和企业损失正在升级。

仅在美国，联邦调查局估计，美国人在2024年因加密犯罪损失了约93亿美元，比前一年增加了67%。

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