据称，这个名为“马德拉投资俱乐部”（Madeira investment Club）的组织欺骗了欧洲和拉丁美洲的3000多名投资者，并承诺通过一种金字塔式的骗局保证高达20%的年回报率。

在对罗米罗的金融网络进行了长时间的调查后，他被西班牙精英中央行动部门（UCO）拘留，原因是他有潜逃的风险。

计划如何运作

当局表示，马德拉投资俱乐部将自己描述为一个精英投资集团，提供据称由房地产和数字货币等多种资产支持的合同。实际上，他们从未进行过合法的投资。相反，据称来自新参与者的资金被用来支付现有成员的工资，这是庞氏骗局的典型特征。

据信，该计划已经活跃了好几年，在此期间，罗米罗和他的同伙利用积极的营销、社交媒体影响力和独家会员等级来吸引新的参与者。受害者中有许多是寻求稳定被动收入的小投资者，他们总共损失了约2.6亿欧元（3亿美元）。

政治和金融联系出现

这一丑闻还带有政治色彩。调查人员发现，罗米罗此前曾向欧洲议会右翼议员路易斯·“阿尔维塞”·帕姆雷斯捐赠了10万欧元，这引发了人们对他的行动可能试图获得政治支持或合法性的担忧。

此外，还发现了一个与罗米罗有关的新加坡银行账户，其中包含2900万欧元，据信来自投资者存款。当局正在与国际同行合作，追踪可能与马德拉投资俱乐部有关的其他离岸资产和加密钱包。

司法诉讼和拘留

西班牙最高刑事法院——西班牙全国听审法院（Audiencia Nacional）的一名法官下令暂时拘留罗米罗，不得保释，理由是涉嫌欺诈的规模和进一步隐瞒资产的可能性。西班牙检察官正准备提出正式指控，可能包括金融欺诈、洗钱和犯罪组织。

国民警卫队还启动了追回被扣押资产的程序，并在可能的情况下赔偿受害者，但调查人员警告称，大部分资金可能已经转移到未公开的国际账户。

对西班牙加密领域的更广泛影响

该案件再次引发了西班牙关于加密监管和投资者保护的辩论。立法者呼吁加强对网络投资平台和网红主导的促销活动的监管，这些领域已成为不受监管计划的沃土。

随着马德拉投资俱乐部（Madeira investment Club）的倒闭成为欧洲越来越多的加密丑闻之一，预计当局将推动欧盟成员国之间加强合作，打击与数字资产相关的跨境金融犯罪。

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