银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示：

近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：

一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。

关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示：

近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：

一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。

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公告：小链网没有创建任何电报群、QQ群、TG群、Discord

小链网报道：

我们近期注意到一些用户假冒小链官方发布虚假信息，这些信息不仅侵犯了用户的权益，也给我们的平台带来了不良影响。为了保护用户的利益和安全，我们特此发布此公告，提醒大家警惕诈骗行为。

一、诈骗常见手段

1. 虚假信息

诈骗者可能会发布虚假的空投信息、中奖信息、合约带单信息、低价出U信息等，诱骗用户添加其联系方式进行诈骗。

2. 冒充官方或专业人士

诈骗者可能会冒充官方或专业人士，创建以小链网为噱头的社区，发布各类诈骗信息，以各种理由诱骗用户添加其联系方式进行诈骗。

3. 钓鱼链接

诈骗者可能会以零撸、零成本的噱头发送包含钓鱼的项目链接，诱骗用户点击链接注册。

二、如何防范诈骗

1.不轻信陌生信息

对于任何陌生信息，尤其是说带你赚钱、带你开合约、教你炒币等这类信息，一定要保持警惕，不要相信。

2. 谨慎点击链接

请不要随意点击别人发的项目链接，也不要注册别人发的邀请链接。

3. 保护个人信息

不要随意向他人透露个人信息，包括电话号码、微信号、电报号等。同时，也不要添加其他人的联系方式，避免上当受骗。

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小链网重要通知：认准官方联系方式，共同抵御网络诈骗

小链网报道：

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随着小链网APP的不断壮大和用户群体的扩张，我们注意到市面上出现了一些假冒小链网的非法账号和诈骗信息。为保障您的权益和安全，我们特此发布本公告，提醒所有用户请务必认准以下官方联系方式，避免因个人信息泄露而导致的损失。我们强烈建议您不要轻信任何非官方渠道的信息和链接，谨防受骗。

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