据《经济时报》报道，中央直接税局（CBDT）已下令对与该交易所交易平台相关的400多个高价值账户进行协调调查。

每个地区税务局都被指示在10月17日之前提交调查结果，这标志着一项全国性、数据驱动的行动的开始，旨在识别未报告的加密收入和跨境税收违规行为。

为什么风险越来越大

印度的加密货币交易者已经面临着世界上最重的税收制度之一，每笔交易都要从源头扣除1%的税收（TDS），并征收30%的资本利得税，这一数字在扣除附加费后可能超过42%。官员们怀疑，许多币安用户一直在通过点对点（P2P）交易规避这些规定。在P2P交易中，资金直接在国内银行账户或数字钱包之间交换，有时甚至使用谷歌Pay或现金来避免可追溯性。

从禁令到合作

不到一年前，币安因涉嫌违反《防止洗钱法》（PMLA），于2023年底被禁止进入印度市场。此后，该交易所承诺与监管机构合作，但新的调查表明，印度的金融监管机构远没有放松。

分析人士表示，这次行动可能会影响印度加密货币税收政策的下一阶段，测试更严格的执法是否会带来更多的透明度，还是会让交易员进一步转入地下。

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