b区块链研究人员Eye进行的一项链上调查据称将神秘的Hyperliquid whale（控制着超过10万枚比特币的钱包）与现已倒闭的比特币交易所BitForex的前首席执行官Garrett Jin联系起来，加密货币社区对此议论纷纷。比特币交易所因欺诈指控而倒闭。

根据Cointelegraph分享的报告，Eye的分析指向以太坊名称服务（ENS）域名。eth，在德语中意为“事件”，作为关键标识符。使用这个ENS名称的钱包被发现与另一个手柄garrettjin相连。eth，直接连接到Jin的验证X （Twitter）账户@ garrett看涨。

研究人员表示，来自钱包的活动与Jin之前的业务模式一致，包括转移到权益合同，与火币资助的地址进行交互，以及与bitforex相关账户相关的交易。据报道，这个钱包还向币安的存款地址发送了大量资金，这些地址用于进行大规模交易，包括在最近的市场崩盘期间建立的7.35亿美元的比特币空头头寸。

6 .调查情况。这个地址显示它有第二个ens名，garrettjin。Eth，这导致x用户@ garrett看涨。

BitForex和未解决指控的线索

Garrett Jin在2017年至2020年期间担任BitForex的首席执行官，在此期间，该交易所被指控夸大交易量，并被日本金融厅（Financial Services Agency）标记为无证经营。金离开后，该平台的麻烦加剧，2024年，5700万美元从热钱包中消失，提款被暂停，在几名团队成员在中国被拘留后，该交易所最终被关闭。

在BitForex倒闭后，Jin成立了几家新的风险投资公司，包括wavabs VC、TanglePay、IotaBee和GroupFi，尽管大多数公司都已停止运作。2024年，他推出了面向机构客户的押注平台XHash.com，调查人员现在指控该平台可能被用来处理可疑资金。Jin已经从他的社交媒体资料中删除了XHash引用。

社区反应：证据太便捷？

并不是所有人都相信这些发现。著名加密货币分析师Quinten franois质疑这种所谓联系的简单性，他认为“没有人会公开将ENS的名字与其经过验证的社交媒体账号联系起来。”他形容这种设置“太方便了，不可能是真的”。

尽管如此，Eye的报告还是重新引发了人们对“超流动性鲸鱼”身份的质疑，以及这位加密货币领域最具争议的前交易所高管之一是否正在策划市场历史上一些规模最大的杠杆交易。

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