英国国家犯罪局（NCA）揭露了一个数十亿美元的制裁逃避网络，该网络严重依赖稳定币向与乌克兰战争有关的俄罗斯实体输送资金。这项代号为“破坏稳定行动”（Operation stabilise）的调查发现，从莫斯科到迪拜和伦敦，有一条庞大的现金到加密货币的管道，最终通过一家吉尔吉斯斯坦金融机构将资金转移，以避开西方制裁。

网络是如何运作的

NCA官员确定了两个相互关联的俄语组织Smart和TGR集团，它们是该计划的核心运营者。这两个网络都与受制裁的俄罗斯组织、网络罪犯和贩毒集团合作，其中包括基纳汉卡特尔的密切合作者。

调查人员表示，这些组织设计了一个复杂的洗钱基础设施，将毒品、武器贩运和其他犯罪活动的收益转换为加密货币。稳定币，特别是Tether (USDT)，由于其快速结算和价格稳定，成为操作的核心，使其成为希望避免比特币或以太币波动的受制裁参与者的理想选择。

洗钱渠道经常涉及受制裁的交易所，而Garantex是主要的入口之一。在Garantex关闭后，运营商转移到Grinex等新创建的平台，并辅以中间商网络，在雷达下促进跨境转账。

根据这些信息，这些加密货币最终流向了为俄罗斯军工联合体提供资金的实体。

执法反应

“不稳定行动”得到了美国、爱尔兰和法国的支持，缴获了近2500万英镑的现金和加密货币，并逮捕了数十名嫌疑人。这项调查突显出，尽管稳定币的用途合法，但由于其流动性和全球影响力，它已成为逃避制裁的首选工具。

越来越多的人关注稳定币

这些发现证实了监管机构对稳定币在非法金融中可能扮演的角色日益增长的担忧。各国政府正在向发行方施压，要求其加强合规框架，而区块链分析公司继续追踪公共分类账中的可疑动向，这进一步表明，尽管人们认为稳定币是匿名的，但稳定币的流动仍然是可追踪的。

英国的披露与美国早些时候对涉及受制裁的俄罗斯参与者的数十亿美元加密转账的调查一致。与此同时，俄罗斯试图开发自己的卢布支持的稳定币，如A7A5，以进一步使非法交易免受西方的审查，这引发了华盛顿的进一步制裁。

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