根据一份新报告，印度税务机关对400多名涉嫌逃避该国严格的加密货币税收制度的高净值币安交易员展开了全面调查

此次调查由中央直接税局（CBDT）领导，重点关注2022年至2025年之间的活动，地区税务局被指示在10月17日之前提交进度报告。官员们表示，正在接受审查的交易员据信在使用全球交易量最大的加密货币交易所Binance时少报收入或绕过印度的加密货币税收结构。

在印度目前的框架下，加密货币交易商面临着世界上最严厉的税收负担之一。每笔数字资产的转移都要缴纳1%的税源扣除（TDS），这将被记入最终负债，并对利润征收30%的税，再加上附加税和4%的税收减免，这将使高收入者的有效税率达到42.7%左右。

当局越来越担心，印度用户正在利用币安等离岸交易所来逃避这些义务。据报道，调查人员正在分析交易轨迹、法定匝道和与主要账户相关的钱包地址。

此次调查正值印度加强对数字资产的监管，同时加速其央行数字货币（CBDC）的发展。联邦部长Piyush Goyal最近证实，政府打算扩大数字卢比试点，同时对非主权加密货币保持高税收。

监管机构表示，调查突显了新德里的双重做法，一方面通过官方渠道鼓励区块链创新，另一方面对不受监管的加密活动实施严格的合规和财政纪律。专家警告说，如果违规行为得到证实，处罚可能包括巨额罚款、没收资产，甚至根据印度的金融法律提起刑事诉讼。

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